Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.
2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.4. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 05 июня 2023 г.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 8227 голосов, что составляло 50,61% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Об избрании совета директоров
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
6. Об избрании единоличного исполнительного Органа
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 «О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2022 год»:
Результат: число голосов «За»: 8227, «Против»: 0, «Воздержался»: 0, Недействительных: 0
Принятое решение: Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №2 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Результат: число голосов «За»: 8227, «Против»: 0, «Воздержался»: 0, Недействительных: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год.
По вопросу №3 «Об избрании совета директоров»:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна.
2. Ильчук Андрей Александрович
3. Курсикова Екатерина Александровна
4. Малков Михаил Витальевич
5. Малков Феликс Аркадьевич
6. Устюжанин Валерий Анатольевич
7. Челак Игорь Павлович
Результат:
1. Жданова Наталья Сергеевна. Число голосов «За»: 8227
2. Ильчук Андрей Александрович. Число голосов «За»: 8227
3. Курсикова Екатерина Александровна. Число голосов «За»: 8227
4. Малков Михаил Витальевич. Число голосов «За»: 8227
5. Малков Феликс Аркадьевич. Число голосов «За»: 8227
6. Устюжанин Валерий Анатольевич. Число голосов «За»: 8227
7. Челак Игорь Павлович. Число голосов «За»: 8227
Число голосов «против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0, Недействительных: 0
Принятое решение:
Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Жданова Наталья Сергеевна
2. Ильчук Андрей Александрович
3. Курсикова Екатерина Александровна
4. Малков Михаил Витальевич
5. Малков Феликс Аркадьевич
6. Устюжанин Валерий Анатольевич
7. Челак Игорь Павлович
По вопросу №4 «Об утверждении аудитора Общества»:
Результат: число голосов «За»: 8227, «Против»: 0, «Воздержался»: 0, Недействительных: 0
Приятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налогообложение. Информатизация. Консультации. Аудит»
По вопросу №6 «Об избрании единоличного исполнительного органа»:
Результат: число голосов «За»: 8227, «Против»: 0, «Воздержался»: 0, Недействительных: 0
Принятое решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества с правом первой подписи Малкова Михаила Витальевича, сроком на 5 лет.
2.8. Дата составление протокола б/н об итогах голосования: 05.06.2023
3. Подпись:
3.1. врио генерального директора ______________ Малков Михаил Витальевич
3.2. Дата подписи: 06.06.2023 г. М.П.